预计2018年度日常关联交易金额与类别单位,通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让

格隆汇11月20日丨纵横通信(603602,股吧)(603602.sh)公布,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并相应修改的议案》。同意公司根据经营发展需要,增加部分经营范围,并对《公司章程》的相应条款进行修订。

300356 光一科技

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修订前,第十三条经依法登记,公司的经营范围:服务:通信信息网络系统集成,数据通信、计算机软件及其应用系统的开发,通信网络工程、管道工程、建筑装饰工程、钢结构工程、电力工程的设计、安装、施工,承装(修、试)电力设施,通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让;电子计算机及其配件,电子产品的销售;通信设备的研发、销售、租赁、安装、制造,计算机信息系统集成,数据处理技术、物联网技术、信息技术、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务,楼宇智能化系统工程、安防工程、市政工程的设计、施工,增值电信业务(凭许可证经营),锂离子电池、充电设备、电气设备、电力设备的研发、生产、销售、安装、租赁,新能源技术开发、技术推广服务,节能技术推广服务。

收购数字版权内容及发行领域公司森宇文化及联网营销领域公司安瑞信杰;参股中云文化推动版权云项目建设;收购龙源数媒51%股权,进入版权分发业务.

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关,作为川化股份有限公司恢复上市的保荐机构,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“本保荐机构”)对公司的2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查,并发表如下意见:公司2017年度日常关联交易完成情况及2018年度日常关联交易预计计划如下:130,220.61万元,全年预计金额为208,905.79万元,实际发生金额未超出年初预计金额。具体情况如下:

修订后,第十三条经依法登记,公司的经营范围:服务:通信信息网络系统集成,数据通信、软件及其应用系统的开发,通信网络工程、管道工程、建筑装饰工程、钢结构工程、电力工程的设计、安装、施工,承装(修、试)电力设施,通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让,劳务派遣业务(凭许可证经营),计算机软硬件及其配件、计算机外围设备、信息安全设备、电子产品、机械设备的销售,信息处理和存储支持服务,信息系统集成及运行维护服务,数据处理技术、物联网技术、信息技术、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务,楼宇智能化系统工程、安防工程、市政工程的设计、施工,增值电信业务(凭许可证经营),锂离子电池、充电设备、电气设备、电力设备、通信设备的研发、生产、销售、安装、租赁,新能源技术开发、技术推广服务,节能技术推广服务,汽车租赁,机械设备租赁。(最终以工商部门核准的经营范围为准)

近些年转型数字版权,公司是边缘计算联盟会员。

注:上述单位系2016年农网升级工程35kV及以上项目的EPC总承包人,因项目业主方为本公司同一控制下的四川省水电投资经营集团有限公司,故构成关联交易。截止目前,通过谈判及投标,公司已与上述关联方签署了合同。预计2018年度日常关联交易金额与类别单位:人民币万元关联交易类

17年年报称苏源光一以能效监测系统、区域能源管理为重点,报告期末已完成”光一电管家”基础平台建设,系统子功能模块中能源管理系统及计量收费系统已基本完成上线。

注:上述单位系2016年农网升级工程35kV及以上项目的EPC总承包人,因项目业主方为本公司同一控制下的四川省水电投资经营集团有限公司,故构成关联交易。截止目前,通过谈判及投标,公司已与上述部分关联方签署了合同。

18年11月16日投资者互动平台表示,公司设立的光一贵仁是公司的一个重要投资平台,其经营范围为受托管理私募股权投资基金,投资管理及相关咨询服务。

经营范围:对能源项目的投资;煤炭洗选、销售;企业管理咨询、企业营销策划;房地产经纪;矿产品、建筑材料、化工产品、金属材料(不含稀有金属、贵金属)、五金交电、日用百货、汽摩配件、润滑油、石油焦、焦炭销售;甲醇、粗苯、焦油、硫磺、硫铵、煤气零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务:

注册地:成都市锦江区工业园区毕昇468号创世纪大厦A座代表人:吕必会

智能用电信息采集系统软硬件的研发、生产和销售

经营范围:销售:金属材料、建筑材料、机电产品、工程机械、电力设备、矿产品、计算机软硬件、办公设备、办公耗材、劳防用品、变压器油和透平油、消防器材、农产品、环保设备、管材管件、电子产品、煤炭、钢材、贵金属;货物进出口
;提供电力技术咨询,招标代理,机电设备技术服务,工程监理,造价咨询;仓储服务;普通货运;国际货运代理;国际贸易代理服务;商品及技术进出口(不含国家和类、不含化工产品);互联网信息服务;人力装卸服务;钢材加工;商务咨询;物业管理;房屋租赁服务;设计、制作、发布广告。(以上经营范围不含国家法律、行规、国务院决定或的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

产品名称:

经营范围:变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收;机械设备、电子产品的生产销售;五金交电的销售;硅及相关产品的制造、研发及相关技术咨询;矿产品的加工;新能源技术、建筑环保技术、水资源利用技术及相关工程项目的研发及咨询;太阳能系统组配件、环保设备的制造、安装及相关技术咨询;太阳能光伏离网和并网及风光互补系统、柴油机光互补系统及其他新能源系列工程的设计、建设、安装及;太阳能集中供热工程的设计、安装;太阳能光热产品的设计、制造;承包境外机电行业输变电、水电、火电站工程和国内、国际招标工程,上述境外工程所属的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;进口钢材经营;一般货物和技术的进出口;电力工程施工总承包;房屋出租;水的生产和供应(限下属分支机构经营);电力供应;热力生产和供应;货物运输代理服务及相关咨询;花草培育、销售。

低压集抄系统、配电终端、专变采集终端、电能计量表箱、高低压成套、改性材料、电力工程设计

经营范围:工程咨询甲级;工程设计综合资质甲级(可承接各行业、各等级的建设工程设计业务及从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包及项目管理和相关的技术与管理服务);工程勘察综合类甲级;电力工程监理甲级(可开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;测绘甲级;水土保持方案编制;房屋建筑工程监理乙级;特种设备设计;工程招标代理机构暂定级;建设工程设备、材料的销售及技术服务;售电;工程试验、检测、监测。

经营范围:

经营范围:电力工程、建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、石油化工工程施工总承包;电力大件运输总承包;起重设备安装工程、钢结构工程、水工金属结构制作与安装工程、管道工程、环保工程专业承包;承装类电力设施;特种设备安装维修、安装;安装维修;以自有资金投资开发及运营电力、市政基础设施项目(未经金融部门许可不得从事吸收存款或者变相吸收存款、发放贷款等金融业务);电力购销;电气机械及器材、金属制品、水泥混凝土制造、销售;金属、电气机械及器材批零兼营;机械设备、房屋租赁;计量检测、金属试验;电力设备维修;起重吊装服务;普通货运及大型物件运输;电力工程行业的企业管理、合同能源管理服务;特种焊工、电力行业焊工培训;考试、职业技能鉴定;承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员(凭《对外承包工程资格证书》经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务;信息系统设计、销售、施工、服务及技术咨询;电子设备与器件、通信产品的销售、服务及技术咨询;实业投资;电力工程、建筑工程承包;输变电工程、电气工程、机电设备安装的施工及承包;承装、承修、承试电力设施;太阳能光伏发电;房屋租赁、物业管理;配电自动化终端设备和检测装置设备租赁;用电技术服务。

经营范围:承装电力设施;电力工程施工,机电安装工程、铁电气化与电务工程、电子与电信工程、水利水电机电设备安装工程、城市及道照明工程、消防设施工程、建筑防水与保温防腐工程、管道工程、钢结构工程施工总承包与专业承包,工程监理、咨询及设计;高低压电器设备、电力变压器、电动汽车充电设备、储能设备、计算机软、硬件、电力电子仪器的开发、生产、销售;电力供应及相关能源服务;新能源项目开发;电动汽车租赁;网上销售电气设备、网上提供用电服务、新能源整体解决方案;资质范围内的建筑安装工程施工;电气试验;装卸服务;房屋出租;电力工程所需材料、电工器材、家用电器、日用百货、建筑材料的销售;制作标牌、绝缘工器具;停车场管理;物业管理;建筑工程的土建;建筑装修装饰;水电暖安装;建筑备品配件、门窗配件与安装;工程、货物、服务招标代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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经营范围:承担电力工程、机电安装工程、市政公用工程、房屋建筑工程施工总承包;火电设备安装工程、环保工程、核工程、送变电工程、土石方工程专业承包;电力行业设计总承包;工程勘察;工程咨询;承装核承压设备、电力设施、锅炉、压力管道;国内贸易;货物进出口、技术进出口;承包境外火电工程及境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;普通货运;售电业务;电厂设备运行。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)送变电工程、房地产开发、房屋建筑工程、市政公用工程、公工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、通信工程、地基与基础工程、工程设计;国内商品批发与零售;施工劳务作业;机械设备租赁。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):水利水电工程;市政公用工程;房屋建筑工程;送变电工程;电力工程;工程监理;商品批发与零售;通信工程;公工程;公交通工程;公基工程;公面工程;隧道工程;桥梁工程;城市及道照明工程;管道工程;水工大坝工程;水工建筑物基础处理工程;水工金属结构制作与安装;水工隧洞工程;水利水电机电设备安装工程;机电安装工程;机电设备安装工程;建筑防水工程;建筑劳务分包;建筑幕墙工程;建筑智能化工程;建筑装修装饰工程;金属门窗工程;土石方工程;地基与基础工程;防腐保温工程;附着升降脚手架工程;钢结构工程;高耸构筑物工程;消防设施工程;环保工程;园林绿化工程;园林古建筑工程;工程设计;工程造价咨询;工程咨询;租赁业。

经营范围为:货物运输(长江干线及其支流省际普通货船、集装箱内支线运输)(未取得相关行政许可,不得开展经营活动);批发[仅限票据交易]:经营范围以编号为川泸安经字[2015]0020的化学品经营许可证为准(化学品经营许可证有效期至2018年6月29日);零售:柴油(限水上加油站,闭杯闪点>60℃,未取得相关行政许可,不得开展经营活动);水货物运输代理;船舶修造(此项限分支机构经营);道普通货运(此项未取得相关行政许可,不得开展经营活动)销售:燃料油、润滑油、石油制品、建材、化工产品、金属及金属矿、机械设备及五金产品、煤炭;仓储;陆货物运输代理;船舶代理;贸易经纪与代理;自有房屋租赁、船舶租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、关联交易的主要内容2018年度,公司与四川他山石能源投资有限公司开展化工产品贸易业务,预计全年发生日常关联交易20,000
万元,公司将继续与四川长江水运有限责任公司开展现货商品贸易业务,预计全年发生日常关联交易130,000万元,最终交易金额根据实际业务开展情况确定。四川省水电投资经营集团有限公司2016年农网升级工程35kV及以上项目(简称
“农网EPC项目”)是由四川省发展和委员会以川发改能源[2015]预计2018年度日常关联交易金额与类别单位,通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让。957号、川发改投资[2016]166号批准建设。四川省水电投资经营集团有限公司实施2016年农网EPC项目,已通过公开招标的方式确定了EPC联合承包人。公司参与总承包项下各标段的电力设备、机电产品等设备材料的物资供应分包工作,与EPC总承包人签订分包合同,由于项目业主为关联方构成日常关联交易,预计2018年度与总承包人发生日常关联交易29,682万元,最终全年的日常关联交易金额将根据合同金额和物资供应情况确定。四川省能投风电开发有限公司(简称“能投风电”)因2018年固定资产投资需要,向关联方四川能投物资产业集团有限公司和四川能投建工集团有限公司采购电力设备材料,预计发生金额25,959.22万元;接受四川能投建工集团有限公司提供的建安工程劳务,预计发生金额18,030.55万元。公司及控股子公司能投风电日常经营产生日常关联交易费用,如物业服务费、劳务费、培训费、监理咨询等费用预计2018年度发生金额1,414.24万元。四、交易的定价原则和对上市公司的影响公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营所需,遵循公开、公平、的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价,定价公允。公司与关联方发生的日常关联交易占同类业务比例较低,主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。五、关联交易的决策程序及董事意见上述关联交易议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。1、董事事前认可意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》和公司章程的有关,川化股份有限公司(以下简称“公司”)的董事,对公司第六届董事会第十二次会议拟审议的《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二〇一八年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查,认真审阅了董事会提供的与本事项有关资料,现发表事前认可意见如下:“该日常关联交易系公司日常经营所需,未违反相关的法律、法规及政策,未损害其他股东的利益,特别是中小股东的利益,我们作为公司的董事认可《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二〇一八年度日常关联交易预计的议案》,并同意该项议案提交公司董事会审议。”2、董事意见根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《川化股份有限公司章程》及其他相关,川化股份有限公司公司的董事对公司第六届董事会第12次会议审议的《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二〇一八年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,本着审慎、负责的态度,基于判断发表以下意见:“公司关于2017年度日常关联交易执行情况暨2018年日常关联交易预计是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关并结合公司实际情况进行的,公司与关联方发生的各项关联交易主要是公司向关联方购买和销售产品等,系公司日常经营中不可缺少的。公司与各关联方交易价格均以市场价格为基础,遵循了公开、、公平及诚实信用的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情况,关联董事在表决时进行了回避。我们同意该事项,并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会上审议。”八、保荐机构核查意见经核查,本保荐机构认为川化股份召开董事会审议通过了《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二〇一八年度日常关联交易预计的议案》。关联董事已回避表决,董事对上述关联交易出具了意见,履行了必要的程序。上述预计关联交易遵循了公平、、公开的原则,定价公允。该等交易没害公司及其非关联股东的利益,特别是中小股东的利益。对上述日常关联交易的内容、定价及履行的程序等进行了核查,发表核查意见如下:上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易方式符合市场规则,没害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。综上,本保荐机构确认川化股份2017年度发生的日常关联交易,并对川化股份2018年度预计关联交易无。

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